Vous avez reçu un email de la part de l'équipe Regate vous demandant certaines informations ? Retrouvez les réponses à vos questions dans cet article :
Pourquoi est-ce que Regate me demande ces informations ?
Nous avons besoin de ces informations car notre partenaire bancaire Treezor est une entité assujettie à la réglementation LCB-FT* et régulée par l'ACPR**.
Dans ce cadre, Treezor est tenu de respecter des normes de conformité et de transparence, impliquant des contrôles légitimes sur les transactions et les comptes, et cela pendant toute la durée de la relation d'affaires. Les données collectées sont utilisées exclusivement pour répondre aux contrôles effectués dans ce cadre.
Quels documents peuvent m'être demandés dans le cadre d’une demande d’information ?
Selon la thématique, les équipes Regate et Treezor peuvent vous demander des informations concernant :
- Votre entreprise, votre activité et vos associés ;
- La relation entre vous et vos clients ou fournisseurs ;
- Vos transactions (une demande de justificatifs peut également être faite).
Comment puis-je fournir les informations / documents demandés en cas de contrôle ?
Nous vous proposons de nous transmettre les informations demandées en répondant à l’email reçu en cas de contrôle de la part des équipes Regate : nous les relayons ensuite au service Conformité de Treezor.
Que se passe-t-il si je ne fournis pas les documents demandés ?
Treezor pourra être amené à :
- Annuler une transaction en attente de validation ;
- Mener d’autres restrictions sur votre compte en attendant une réponse de votre part, dont vous serez averti.
J'ai besoin de plus d'information à ce sujet ; qui dois-je contacter ?
Vous pouvez nous écrire à support@regate.io.
*Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme
**Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution